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合肥一伙人成立两家公司一年内骗取客户119万元

  中安在线讯 据安徽商报报道 合肥市蜀山区法院日前公开审理一起以融资为名的诈骗案。检方指控,2015年12月陈某等5人出资设立安徽豪润投资管理有限公司(以下称豪润公司),该公司在自身没有贷款能力和融资渠道的情况下,招聘大量业务员,通过在省外刊登广告的形式,招揽有贷款融资需求的客户,并将其邀约至合肥进行深度洽谈。陈某等人虚构公司财力雄厚,有香港资本授权,并出来一系列虚假的银行交易记录和投资成功案例,欺骗客户只要通过他们公司审核就能发放贷款,从而与其签订所谓的《合作意向书》。

  不过客户在贷款之前,必须要到豪润公司指定的第三方机构,进行项目方风险评估和律师尽职调查。第三方机构收取昂贵的费用后,按照约定将七成或八成的资金转给豪润公司指定账户。得手之后,豪润公司罗列一大堆客户无法满足的条件,最终以对方不合条件为由终止合作。

  如2016年9月,河南省一家新能源公司开发风力发电站项目,需融资3亿元。豪润公司伸出了“橄榄枝”。该新能源公司的法人代表史先生被邀约至合肥,双方签订了合作意向书。此后,史先生被要求对公司进行项目风险评估和律师尽职调查,被骗取支付第三机构的评估费和律师费43万元。

  此后,豪润公司负面消息疯传,陈某等人便注册成立安徽久昌投资管理公司继续以相同的形式骗取客户资金。

  起诉书称,从2016年7月至2017年7月,先后有5家公司中招。陈某等人累计骗取他人资金119万余元。此案没有当庭宣判。